HSBC Safeguard

غالباً ما تعتبر عمليات الاحتيال والجرائم المالية شكلاَ من أشكال السرقة، والغاية منها توظيف الأموال أو الممتلكات التي تم اكتسابها بطريقة غير شرعية واستخدامها بطريقة مضللة أو غير قانونية لتحقيق مكاسب من العوائد. وفي ظل البيئة الاقتصادية المعقدة الراهنة، فإنه يمكن للجرائم المالية أن تتخذ أشكالاً كثيرة، بما في ذلك غسيل الأموال وانتهاك برامج العقوبات والاحتيال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد.

لطالما كان التعامل مع الجرائم المالية على المستوى العالمي يعتبر من الأولويات الأساسية بالنسبة لـ HSBC. إلا أن النشاط الإجرامي أصبح أكثر تطوراً وتعقيداً في السنوات الأخيرة، ولقد حاول المحتالون وغاسلي الأموال وغيرهم استهداف الشبكات العالمية مثل البنوك.

ولذلك، فإن العمل على تحسين طريقة مشاركة وإدارة بيانات العملاء ستساعدنا في محاربة مخاطر الجرائم المالية. وعلى كل حال، فإننا ملتزمون بتوفير الضمان اللازم لكم لتتمكنوا من إجراء أعمالكم ومعاملاتكم المصرفية معنا بشكل أمن وسري.

بينما اصبح العالم أكثر ترابطاً وتواصلاً، وازدادت الحاجة لتناقل وتبادل المعلومات البيانات بسرعة أكبر، فإن فرص قيام المجرمين بإساءة استخدام النظام المالي، ولسوء الحظ، زادت بشكل أكبر مما كانت عليه في السابق. ومن أهم السبل الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال هي الحيلولة دون فتح الحسابات ببطاقات تعريف شخصية مزيفة. وقد نحتاج في بعض الأحيان أيضاً إلى التحقق من مصدر الأموال كجزء من جهودنا المستمرة لمتابعة الأموال الشرعية لعملائنا وحمايتهم من الجرائم المالية. وعادةً ما يتظاهر المحتالون بكونهم مواطنون أو شركات ملتزمة بالقانون. وبالتالي فإننا بحاجة لطلب الحصول على أدلة وثائقية مادية من كافة عملاءنا لنتمكن من حمايتهم وحماية حساباتهم بشكل تام.

على اعتبار أن الكثيرين من عملاءنا يعيشون ويسافرون ويتاجرون على نطاق دولي، فإننا نسعى دائماً لإيجاد طرق أفضل لمساعدتكم على تنفيذ معاملاتكم وأعمالكم بطريقة آمنة. وذلك يتضمن حماية عملائنا في جميع أنحاء العالم. هذا وتعمل أنظمتنا وعملياتنا على أساس تبادل البيانات ومعلومات العملاء عبر الحدود من أجل كشف الجرائم المالية ومنع حدوثها. وحتى وإن كنتم كعملاء تقومون فقط بإجراء معاملاتكم المصرفية في بلد واحد، محلياَ، فإننا ملتزمون بحماية حسابكم على اعتبار أن الجرائم المالية تعتبر عملية عالمية.

وبمجرد تأكيد بيانتاكم والتحقق من حداثة كافة البيانات المتوفرة التي نحتفظ بها عنكم، بإمكانكم عندئذ الاطمئنان والتيقن بعدم تمكن أي شخص آخر من إساءة استخدام حساباتكم المصرفية، وبأننا لن نقوم في أي حال من الأحوال باتخاذ أي إجراء إلا بناءً على طلبات صريحة من قبلكم.

في حال طلب منك تقديم بعض الوثائق وكنت تواجه مشكلة في جمع هذه البيانات، فيرجى إعلامنا في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من مساعدة أينما كان ذلك ممكناً.

قد يكون من الممكن بالنسبة لنا، على سبيل المثال، الاعتماد على أي وثائق ومستندات بديلة قد تكون بحوزتك. فنحن مطالبون من قبل الجهات التنظيمية بالحصول على هذه البيانات والمعلومات، فيرجى إعلامنا في حال كنتم بحاجة للمزيد من الوقت أو إذا كان لديكم أية أسئلة أخرى.

للأسف ليس من الممكن قبول المستندات المصورة ضوئياً المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني.

نحن بحاجة للاطلاع على الوثائق والمستندات الأصلية أو صور عنها مصدقة من قبل HSBC. وبإمكانكم القيام بذلك في أي من فروعنا أو مراكز خدمة العملاء في الوقت الذي يناسبكم.